Nicola
Fri Jul 19 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1672
Может ли AFP помочь обуздать отмывание криптовалютных денег?
Не могли бы вы рассказать подробнее о потенциальной роли систем по борьбе с отмыванием денег (AML), в частности, системы по борьбе с финансированием терроризма и распространения (AFP), в пресечении отмывания денег, полученных в криптовалюте? С появлением цифровых валют растет обеспокоенность по поводу их потенциального использования для незаконной деятельности. Учитывая анонимный и децентрализованный характер криптовалют, насколько эффективны существующие меры регулирования, такие как AFP, в отслеживании и предотвращении такого отмывания? Считаете ли вы, что в этих рамках есть какие-либо пробелы или ограничения, которые необходимо устранить? Какие шаги могут предпринять регулирующие и правоохранительные органы для усиления своих усилий по борьбе с отмыванием криптовалютных денег?
SeoulSerenitySeeker
Thu Jul 11 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1819
Поможет ли двухпартийный законопроект закрыть лазейки в отмывании криптовалютных денег?
Не могли бы вы подробнее рассказать о потенциале двухпартийного законопроекта, направленного на устранение лазеек в отмывании криптовалютных денег? Учитывая недавний всплеск криптовалютных транзакций и сложности, связанные с регулированием цифровых валют, указывает ли принятие двухпартийного законопроекта на позитивный шаг вперед в закрытии этих лазеек? Какие конкретные меры предлагаются в законопроекте и насколько, по мнению экспертов, они будут эффективны в борьбе с незаконной финансовой деятельностью с использованием криптовалют? Кроме того, какие проблемы остаются в реализации такого законодательства и как их можно преодолеть, чтобы обеспечить целостность финансовой системы?
BlockProducer
Mon Jul 08 2024
|
8 Ответы {{amount}}
1957
Что такое ончейн-анализ отмывания криптовалютных денег?
Не могли бы вы подробнее рассказать о концепции ончейн-анализа в контексте отмывания криптовалютных денег? В частности, как работает этот метод и какую информацию он дает следователям? Включает ли это анализ шаблонов транзакций, выявление подозрительных адресов или и то, и другое? Кроме того, насколько эффективен ончейн-анализ в обнаружении и предотвращении отмывания криптовалютных денег и с какими проблемами он сталкивается? Мне особенно интересно понять его роль в более широкой борьбе с финансовой преступностью в сфере цифровых активов.
